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山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度报告摘要

发布时间:2022-08-01 来源:bobapp苹果版 作者:bob投注下载


  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以361958033为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司及控股子公司主要从事陶瓷纤维、玄武岩纤维、轻质莫来石砖等节能环保材料的研发、生产、销售及施工服务工作。

  陶瓷纤维是将陶瓷材料通过熔融纺丝工艺或胶体纺丝工艺制备而成的轻质纤维状材料,最高使用温度可达1600℃,包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等多种产品种类,具有耐高温、低热导、容重小、柔韧性好、易施工等性能,可广泛应用于石化、冶金、有色金属、建材、电力、机械、陶瓷、玻璃、交通等行业的工业窑炉耐火保温、管道保温、绝热密封、辐射隔热等领域,是优质的耐火、防火、保温、节能材料。陶瓷纤维产品凭借其优良的性能,应用领域不断拓展,已涉及民用、汽车等领域。

  玄武岩纤维是以玄武岩为主要原料,经高温熔化后加工而成的一种无机纤维制品。具有优良的保温、吸音、隔热、防火、透气等性能,适用于建筑外墙外保温、工业设备、管道保温领域。

  轻质莫来石砖是以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保温制品,产品具有低热容、低热导率、尺寸精确、可任意切割等特性,适用于冶金、石化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温。

  公司陶瓷纤维产品、轻质莫来石砖产品的销售在国内市场以直销为主,在国外市场以经销为主;玄武岩纤维产品在国内市场的销售以直销和经销模式并重。

  国内陶瓷纤维兴起于20世纪80年代,目前行业发展处于成熟阶段,低端产品市场竞争激烈。30多年来,公司通过不断地发展与创新,公司陶瓷纤维产品的生产规模、产品品种、生产装备水平、应用技术研究等在国内同行业中具有明显优势,是国内陶瓷纤维行业标杆企业。

  公司玄武岩纤维产品主要应用于建筑节能防火领域,经过近几年的努力,公司玄武岩纤维产品综合竞争力已位居国内同行业前列。玄武岩纤维产品在国内建筑领域的应用处于推广阶段,随着行业政策和相关标准的逐步规范完善以及国内建筑防火安全的需求提升,玄武岩纤维产品在建筑领域的应用逐渐增多,目前与有机保温材料的竞争仍然激烈,但未来在建筑领域的发展仍有较大空间。

  近年来,国家大力推进节能环保工作,逐步加大环保治理力度,下决心走经济发展与环境改善双赢之路,推动绿色发展,节能环保产业成为政策推动型产业。公司迎来新的发展机遇,作为国内陶瓷纤维行业领导者,公司将抓住机遇,充分利用产品、技术、市场及政策等优势加快发展,为客户提供更专业的节能环保解决方案,以更优异的业绩回报投资者、回馈社会。

  根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》文件规定,公司编制2018年度现金流量表时,将投资活动现金流量中与资产相关的政府补助,变更为经营活动现金流量,并相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及母公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额,但对现金和现金等价物净增加额无影响。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,公司发展环境继续优化,自身竞争优势得到了更充分地发挥。国家有关部委联合发布《新材料产业发展指南》,力求合力突破新材料产业难题,新材料行业迎来新的发展机遇,更节能、更环保、更安全成为下业需求的主流,作为节能环保材料生产企业,公司产品应用领域得到进一步拓宽;环保治理、税收政策改革、社保征收新政策、打击不正当竞争力度加大等政策、措施的逐步推行,对行业技术升级、公平竞争环境改善、公司权益维护均起到了显著促进作用。报告期内,在下游需求升级扩张,市场环境不断优化的背景下,公司继续贯彻“现金为王,利润挂帅,转变经营方式,调整产品结构”的工作指导思想,以“思维转型、增收提质,奋斗为本、共享共赢,抢抓机遇、乘势而为”为工作方针,深化销售体制改革,创新激励方法,优化岗位绩效评价,持续推进产品升级、客户升级、管理升级工作,紧抓国家节能环保、节能减排政策推进力度加大,产品需求和应用技术升级的有利时机,针对市场特点,聚焦细分行业需求,分析研究客户痛点,加强细分行业应用设计和产品优化设计,新产品推广、新行业开发及老客户挖潜销售等方面均取得进展,产品销量及市场占有率稳中有升,也为公司进一步优化产品销售结构,提高产能利用效率,以及强化内部控制,加大信用管控力度,进一步完善货款回收控制管理措施,防控经营风险创造了有利条件。

  (1)深化销售体制改革,打破区域销售的传统模式,组建功能齐全、自动运行的行业销售事业部,实现市场开发与客户服务岗位分离,为推动销售业务专业化开发,专业化服务,提升销售质量奠定了坚实基础。

  (2)销售成果评价体系不断完善。通过开展评先树优活动,引导各岗位人员聚焦重点,专注成果,促进形成了比学赶帮超的浓厚工作氛围。特别是广泛开展的定期评选活动,通过奖励先进,鞭策后进,推动了细分行业滚动开发工作全面开展。

  (3)应用技术交流工作成效明显,为促进新产品推广、新行业开发和细分行业挖潜开发提供了有力支持。

  (4)有效实施大客服服务模式,实现了精准调度、服务准确、保障全面的目标,得到了业主的充分认可。

  (5)持续推进以发货控货款工作,逾期货款额全年降低五千余万元,货款风险控制水平明显提升。

  (1)大力开展“双提双降”活动并取得丰硕成果,全年共计实施双提双降挑战项目40余项,降低用工、降低成本的效果显著。

  (2)通过多渠道开发市场、集中招标、严控采购付款方式等措施,积极应对原材料价格与供应波动,有效降低了采购支出成本。

  (3)全面开展安全生产双重预防体系建设工作,实现了风险关口前移,为公司安全生产提供了强有力支撑。

  (4)大力提升精细化操作水平,推行生产标准化作业,单线产能继续保持增长势头,生产效率和单位能耗水平呈现下降趋势。

  (5)公司主导起草的中国绝热节能材料行业首个国际标准ISO 20310《建筑装置及工业设备用绝热材料 硅酸铝棉制品 规范》正式发布。

  产能建设项目稳步推进,可溶纤维板新上生产线吨;威盾模块新上生产线万吨;电炉岩棉项目稳步推进。在产品创新方面,配合公司由区域开发向行业开发转变的需要,积极开展细分行业新产品、新结构应用设计研发和产品优化设计工作,为整体模块、氧化铝纤维针刺毯产品、高温热防护涂料、烟道闸板、大模块等产品在细分行业的销售放量提供了技术支撑。

  4、在基础管理保障方面(1)组织体系建设优化工作取得重大进展,通过重新界定管理部门、运营部门职权范围,打通运营工作流程闭环,权责进一步明确,因层级划分不科学带来的权责不匹配问题得到解决,提升了运营效率和质量。

  (2)成功实施股权激励计划,进一步密切了公司业绩与员工回报之间的关系,实现了公司发展与核心员工激励的有效结合。

  (3)管理提升工作走向系统化、常态化。公司各部门、各管理网络广泛开展了“改善小组”管理提升活动,细节管理工作质量进一步提升。

  (4)QHSE管理体系提升成效显著,体系运行规划化水平进一步提高,体系运行水平得到提升,并取得了数家行业标杆客户的审核认可和认证许可。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1、2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求按照企业会计准则和通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  2、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》文件规定,公司编制2018年度现金流量表时,将投资活动现金流量中与资产相关的政府补助,变更为经营活动现金流量,并相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及母公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额,但对现金和现金等价物净增加额无影响。

  以上会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》的相关规定,以上政策变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2019年4月8日以电子邮件的方式通知全体董事,并于2019年4月18日在上海以现场会议的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持,应到董事9人,实到董事8人,David Edward Brooks Iv董事因公务未能亲自出席会议,其委托John Charles Dandolph董事投票表决,监事会成员及部分高管人员列席了会议,会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  《公司2018年度董事会工作报告》全文于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站,请投资者查阅。

  《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年年度报告全文》(公告编号:2019-010)于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网,请投资者查阅。

  《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度财务决算报告》于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,请投资者查阅。

  2018年度利润分配方案:经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润282,243,138.99元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积 28,224,313.9元,2018年度母公司可供股东分配的利润为254,018,825.09元,加年初未分配利润875,676,074.88元,扣除2018年6月份实施了2017年度每10股派发现金5.00元(含税)的利润分派方案,减少未分配利润175,484,016.50元,可供股东分配的利润为954,210,883.47元。

  2018年度利润分配方案:拟以公司2018年末总股本361,958,033股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利6.50元(含税)。

  公司董事会认为:公司2018年度利润分配方案是依据公司生产经营实际,并立足于未来长远发展战略所作出的决定,符合法律法规、《公司章程》及《公司分红管理制度》的规定。

  独立董事发表独立意见:公司拟定2018年度利润分配方案时已充分兼顾了公司实际情况及投资者回报,分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定,同意董事会将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  独立董事发表独立意见:经了解、测试、对有关制度的审阅以及与公司管理层和有关部门交流,我们认为:公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也满足目前公司生产经营实际需要。公司《2018年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结客观、全面。

  《公司2018年度内部控制自我评价报告》全文于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,请投资者查阅。

  同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构,2019年财务审计报酬为 76万元。

  独立董事事前认可意见:作为公司2018年审计机构,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永”)能够按照有关法规政策,独立完成审计工作,帮助公司完善内控制度,为公司出具的年度审计报告客观公正的反映了公司财务状况和经营成果,为公司提供了较好的服务。根据安永的服务意识、职业操守和履职能力,我们同意继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年财务审计机构并提交董事会审议。

  独立董事意见:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照有关法规政策,独立完成公司审计工作,帮助公司完善内控制度,为公司出具的年度审计报告客观公正的反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构,期限一年。

  根据公司生产经营与投资需要,董事会授权公司经营管理层2019年贷款额度为:不超过人民币3亿元。

  独立董事意见:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

  《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-014)于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》,请投资者查阅。

  (1)战略委员会:由5人组成,主任委员(召集人):董事长鹿成滨;委员:董事John Charles Dandolph Iv、董事David Edward Brooks、董事鹿超、独立董事姜丽勇。

  (2)审计委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事沈佳云;委员:独立董事姜丽勇、董事Anthony B. Greene。

  (3)提名委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事姜丽勇;委员:独立董事王铁、董事鹿晓琨。

  (4)薪酬与考核委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事王铁;委员:独立董事沈佳云、董事David Edward Brooks。

  《公司2019年第一季度报告全文》(公告编号:2019-012)于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站,《公司2018年第一季度报告正文》(公告编号:2019-013)于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站,请投资者查阅。

  《山东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,请投资者查阅。

  独立董事意见:公司董事会制定的股东回报规划在综合考虑公司的盈利能力、投资需求、融资环境等因素的基础上,并在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,重视现金分红,建立了持续、稳定及积极的利润分配政策,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,我们同意公司制定的《山东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》。

  《公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-015)于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网,请投资者查阅。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2019年4月8日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事,并于2019年4月18日在上海以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持,应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议,会议以现场投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  《公司2018年度监事会工作报告》于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,请投资者查阅。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年年度报告全文》(公告编号:2019-010)于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,《公司2018年度报告摘要》(公告编号:2019-008 )于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站,请投资者查阅。

  《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度财务决算报告》于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,请投资者查阅。

  监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度,符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。

  《公司2018年度内部控制自我评价报告》全文于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,请投资者查阅。

  2018年度利润分配方案:经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润282,243,138.99元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积 28,224,313.9元,2018年度母公司可供股东分配的利润为254,018,825.09元,加年初未分配利润875,676,074.88元,扣除2018年6月份实施了2017年度每10股派发现金5.00元(含税)的利润分派方案,减少未分配利润175,484,016.50元,可供股东分配的利润为954,210,883.47元。

  2018年度利润分配方案:拟以公司2018年末总股本361,958,033股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利6.50元(含税)。

  同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构,2019年财务审计报酬76万元。

  本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

  《公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-014)于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网,请投资者查阅。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2019年第一季度报告全文》(公告编号:2019-012)于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,《公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-013)于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网,请投资者查阅。

  《山东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,请投资者查阅。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于二0一九年四月十八日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

  二0一七年,财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自二0一八年一月一日起实行上述会计准则,其他境内上市企业自二0一九年一月一日起执行。根据规定,公司自二0一九年一月一日开始执行新金融工具系列准则。

  根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》文件规定,企业实际收到的政府补助无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。根据文件规定,公司自编制2018年度会计报表时执行此政策。

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  (1)金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类,减少金融资产类别,提高分类的客观性和有关会计处理的一致性;

  (2)金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

  (3)修订套期会计相关规定,拓宽套期工具和被套期项目的范围,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;此外在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。

  2、调整现金流量表列示,将投资活动现金流量中与资产相关的政府补助,变更为经营活动现金流量。公司自编制2018年度会计报表时执行此政策,并相应追溯调整了比较数据。

  二、本次会计政策变更对公司的影响(一)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  (三)根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入二0一九年期初留存收益或其他综合收益,并于二0一九年一季报起按新准则要求进行会计报表披露,不重述二0一八年末可比数。

  (四)现金流量表变动:减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额,但对现金和现金等价物净增加额无影响。

  董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策的变更。

  本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

  本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

  (1)现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午14:30(2)网络投票时间:2019年5月9日下午15:00-2019年5月10日下午15:00

  其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00 期间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2019年5月6日下午交易结束时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

  8、会议地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。

  6.01续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构

  根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对5-7项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  本次股东大会审议事项的具体内容《公司2018年度股东大会材料》公司于2019年4月20日刊登在公司指定信息披露网站()。

  上述议案已经第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过,公司已于2019年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》(公告编号:2019-008)、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》(公告编号:2019-009)。

  2.提案6需逐项表决,对提案6.00表决,视为对其下全部二级子议案6.01、6.02表达相同投票意见。

  2、登记地点:山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线 点前送达或传真至公司,并电话确认),不接受电线、会议联系人:刘兆红

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票相关事宜具体说明详见附件1.

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362088”,投票简称为“鲁阳投票”。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9 日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年5月10日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

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